Diplomado

Administración del Riesgo y Auditoría Forense

SOMOS

EDUCACIÓN
CONTINUA

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Presentación del programa
El diplomado en Administración de riesgo y auditoría forense, brinda a los participantes las bases conceptuales y herramientas generales para la administración y prevención de riesgo de delitos económicos y financieros, tales como, así mismo, el uso de herramientas de Auditoría Forense, apoyados en las mejores prácticas.
Alianza internacional con ACFCS:
Alianza internacional con la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros o ACFCS:

La Universidad Javeriana ha formado una alianza con ACFCS para ofrecer a partir del año 2016 -y en determinados programas de educación continua-, la oportunidad para que los estudiantes puedan acceder al título de Especialista Certificado en Delitos Financieros o CFCS.

ACFCS es una organización compuesta por profesionales con membresía, tanto del sector público como privado, que trabajan en diferentes disciplinas para la detección, prevención y control de la delincuencia financiera.

La credencial CFCS, que responde a la necesidad de contar con profesionales con numerosas habilidades, conocimientos y experiencia en todo el campo de los crímenes económicos, se otorga a candidatos que cumplen ciertos requisitos y que aprueban un riguroso examen, con el objetivo de que amplíen sus capacidades y crezcan profesionalmente.
Objetivos
Objetivos generales
Brindar a los participantes las bases conceptuales y herramientas generales para la administración y prevención de riesgo de delitos económicos y financieros, tales como, así mismo, el uso de herramientas de Auditoría Forense, apoyados en las mejores prácticas.
Objetivos específicos

  • Dar a conocer los principales conceptos herramientas utilizada en la detección a través de la Auditoría Forense, tales como Psicología Forense, Informática Forense, cadena de custodia y protección de datos.

  • Presentar las fases de la Auditoría Forense en sus fases: Planeación, Ejecución e informe, a través del método de casos.

  • Generar escenarios cercanos a la realidad a través del Laboratorio de Auditoría Forense

Dirigido a
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Requisitos
no aplica
Metodología
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Contenidos académicos

Módulo I: estructura de control y riesgo  para la prevención y detección de fraude

  • Introducción y bienvenida al diplomado

  • Ética empresarial y Gobierno Corporativo

  • Taller de Gobierno Corporativo

  • Control Interno en la prevención de fraude

  • Taller de Identificación de riesgo de Fraude.

  • Taller de Diseño de controles preventivos y de detección

  • Investigaciones internas y el uso de la Auditoría Forense

Módulo II: aspectos legales de a auditoría forense

  • Delitos económicos y financieros contra el patrimonio económico

  • Estatuto anticorrupción

  • Conceptos básicos de Derecho Penal y derecho probatorio

  • Marco General del Sistema Penal Acusatorio

  • La Auditoría Forense y su aplicación en la justicia.

  • Casos ocurridos en sector privado desde el enfoque del Derecho Penal

Módulo III. Herramientas de la auditoría forense

3.1 informática forense

  • Alcance y Objetivos de la Informática Forense

  • Metodología, técnicas y principios.

  • Aspectos Legales en la pericia Forense.

  • Evidencia Digital.

  • Minería de Datos.

  • Gestión de Incidentes. 

  • Detección de Fraudes. CSIRT - CERT.

3.2 preservación de la prueba:

  • Cadena de custodia

  • Protección de datos

  • Taller de preservación de la prueba con casos

3.3 Psicología forense y técnicas de entrevistas.

  • Representación mental, riesgos y criminalidad

  • Perfil del delincuente

  • Perfil del Criminal de Cuello Blanco

  • Psicología de la víctima

  • Análisis conductual forense

  • Detección de consulta sospechosa

  • Taller de entrevistas

Módulo IV: etapas de la auditoría forense

4.1 Planeación de la auditoría forense

  • Análisis del Caso

  • Evaluación de Riesgo del Caso

  • Preparación de programas y procedimientos de Auditoria

  • Conformación de Equipos

  • Taller con caso

4.2 Ejecución de auditoría financiera forense

  • La inteligencia financiera y la auditoría forense

  • Técnicas especiales de investigaciones financieras

  • Entrevistas Financieras

  • Fuentes de información para rastreo financiero

4.3 Elaboración de informes de auditoría forense

  • Características del informe

  • Contenido y anexos. Anexo gráfico

  • Caso práctico: taller de elaboración de un informe de auditoría forense Taller

4.4 Laboratorio de auditoría forense

  • Comunicación de resultados

  • Reportes a  partes Interesadas

  • Simulación del ejercicio

Conferencistas
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Información adicional
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Certificado
Los participantes que cumplan con el 80% de las actividades asignadas obtendrán una certificación de participación exitosa en el curso.
PAGO EN LÍNEA

$2.950.000

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Clases Virtuales en Vivo:
Jueves y viernes de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
NIVEL
Intermedio
DURACIÓN
100 HORAS
TUTORÍA
Tutorizado
INICIO
Mayo 22 de 2025
FINALIZA
no aplica
no aplica
INVERSIÓN DESCUENTOS

Descuentos
4% por pronto pago en curso o diplomados, cancelando 30 días calendario previos a la fecha de inicio (acumulable con otros descuentos).
10% egresados, afiliados a Cafam (válido para Colombia)
15% para grupos de 3 a 5 participantes en el mismo curso o diplomado.
20% para grupos de 6 personas en adelante y en el tercer diplomado realizado consecutivamente.

Apertura y fecha de inicio: la apertura y la fecha de inicio del programa dependerá del mínimo número de inscritos, establecido por la Universidad.
Certificación: se otorgará certificación a quien haya cumplido como mínimo con el 80% de las actividades programadas en el aula.
Forma de pago: efectivo, cheque de gerencia, tarjeta de crédito (recibimos todas las tarjetas, cuenta de cobro).

Válido para Colombia:
**Art. 92 Ley 30 de 1992 - Las Instituciones de Educación Superior no son responsables del
I.V.A.
**Numeral 6 del Art. 476 Estatuto Tributario (ET) - Servicios excluidos del impuesto sobre las ventas.