Diplomado
SARLAFT - Barranquilla
SOMOS
EDUCACIÓN
CONTINUA
El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, o SARLAFT, es una serie de normativas y prácticas implementadas en Colombia con la finalidad de detectar y, finalmente, prevenir actividades asociadas al lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Fue establecido como una de las medidas internacionales para combatir los crímenes financieros y resguardar la seguridad y la integridad del sistema financiero colombiano.
Ante un contexto particular donde las medidas de prevención y seguridad están en constante evolución, se ha diseñado este Diplomado en SARLAFT 4.0, con el fin de que los responsables de escrutar actividades financieras en busca de actividad sospechosa, posean conocimientos actualizados, los recursos y las competencias necesarias para realizar su labor de manera eficiente y prevenir exitosamente el uso de recursos para fines ilícitos.
Objetivos
- Comprenderás los fundamentos y aplicaciones del SARLAFT.
- Analizarás y revisarás casos o situaciones basadas en la vida real.
- Te involucrarás a profundidad en elementos clave, como políticas, procedimientos, estructuras organizativas, sistemas de información y capacitación.
- Las docentes que te guiarán están certificadas como Oficiales de Cumplimiento.
Dirigido a
no aplica
Metodología
Mediante la combinación de presentaciones magistrales, la realización de actividades prácticas y el planteamiento de casos, se busca proporcionar a los participantes las herramientas necesarias para la toma de decisiones que eliminen o disminuyan los riesgos jurídicos involucrados en el desarrollo de la actividad inmobiliaria y para que dicha variable sea incorporada en las políticas gerenciales de las empresas que actúan en dicho campo de los negocios.
Contenidos académicos
- Recomendaciones GAFI
- Definiciones
- Ámbito de aplicación
- Funcionario responsable de las medidas de control del lavado de activos y financiación del terrorismo, funciones y deberes
- Riesgo LAFT, legal, reputacional, operativo y de contagio
- Delitos fuente LAFT
- Principales tipologías de LAFT
- Identificación
- Medición o evaluación
- Control
- Monitoreo
- Políticas
- Procedimientos
- Documentación
- Estructura organizacional
- Órganos de Control
- Infraestructura tecnológica
- Divulgación de información
- Capacitación
- Segmentación de factores de riesgo
- Perfilamiento de contrapartes
- Régimen de la responsabilidad en materia inmobiliaria
- Seguros relacionados con inmuebles
- Régimen legal del derecho notarial
- Régimen legal del registro de instrumentos públicos
Conferencistas
La Pontificia Universidad Javeriana otorgará certificado de participación digital a quienes hayan asistido por lo menos al 80% de las sesiones programadas.
Descuentos
10%. Egresados javerianos
15% Grupos de 3 o mas participantes
NO aplican otros descuentos
Apertura y fecha de inicio: la apertura y la fecha de inicio del
programa dependerá del mínimo número de inscritos,
establecido por la Universidad.
Certificación: se otorgará certificación a quien haya
cumplido como mínimo con el 80% de las actividades
programadas en el aula.
Forma de pago: efectivo, cheque de gerencia, tarjeta de
crédito (recibimos todas las tarjetas, cuenta de cobro).
Válido para Colombia:
**Art. 92 Ley 30 de 1992 - Las Instituciones de
Educación Superior no son responsables del
I.V.A.
**Numeral 6 del Art. 476 Estatuto Tributario
(ET) - Servicios excluidos del impuesto sobre
las ventas.